Thắc mắc hỏi tí nào..... Việc gửi tiền vào ngân hàng ?

14/05/09 · 08:15

friendship_forever_8x

Một người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn

Thành viên từ. 23/03/2006
Được cám ơn: 178 lần

Kết bạn

Gửi PM

Gửi tiền vào ngân hàng ở VN thì có phải chứng minh xuất xứ tiền đó không nhỉ ?
Ở nước ngoài thì có không ?

Giả sử giờ em đem 2 triệu $ vào ngân hàng gửi thì nó có yêu cầu em chứng mình tiền đó từ đâu mà có không ?
Gửi với tư cách cá nhân thì sao ?
Gửi với tư cách công ty thì sao ?
Gửi thành lập tài khoản nhé. Không phải chuyển khoản ...

Thích |

Than phiền

Trả lời

14/05/09 · 08:21

Pesaynt

yêu thương ko hề mong manh

Thành viên rất tích cực

Thành viên từ. 01/07/2008
Được cám ơn: 14 lần

Kết bạn

Gửi PM

bình thường tớ đi gửi ở bank thì chả thấy fải chứng minh j đâu

nhưng tớ chỉ có tí tiền gửi thoai.
2tr$ thì tớ ko rõ, hicc...lớn như vậy cũng có thể lắm chứ

bạn alô ra bank hỏi là bít ngay í mà

________________________
http://www.facebook.com/ntndkt

Thích |

Than phiền

Trả lời

14/05/09 · 08:58

davidcopperfield820

Một người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn

Thành viên từ. 08/04/2003
Được cám ơn: 201 lần

Kết bạn

Gửi PM

Mình nghĩ chẳng có ngân hàng nào kiểm tra tính hợp pháp của tiền mình gửi đâu. Mục đích chính của họ là mình gửi vào càng nhiều càng tốt. Còn tính hợp pháp của tiền đó thì bên công an, an ninh lo rồi.

....You'll never walk alone....

Thích |

Than phiền

Trả lời

14/05/09 · 09:49

interyl

AnH yÊu Em.....YêU eM.....yÊu Em..... RấT nHiỀu....

Một người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn

Thành viên từ. 06/04/2007
Được cám ơn: 72 lần

Kết bạn

Gửi PM

công nhận mình chwua có 2tr $ nên cũng ko rõ nữa, nh có lẽ là ko sao đâu,vẫn gửi ầm ầm

http://360.yahoo.com/interyl

Thích |

Than phiền

Trả lời

14/05/09 · 09:54

bluetea

Thiên thần nói tiếng bụng úm ba la xì bùa...

Một người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn

Thành viên từ. 16/06/2001
Được cám ơn: 503 lần

Kết bạn

Gửi PM

Trích:

friendship_forever_8x viết

Giả sử giờ em đem 2 triệu $ vào ngân hàng gửi thì nó có yêu cầu em chứng mình tiền đó từ đâu mà có không ?
Gửi với tư cách cá nhân thì sao ?
Gửi với tư cách công ty thì sao ?
Gửi thành lập tài khoản nhé. Không phải chuyển khoản ...

1. Ngân hàng nó ko bắt chứng minh nguồn gốc. Nhưng 2M$ thì cỡ 36tỷ tiền Việt, đảm bảo bên an ninh sẽ vào cuộc.
2. Gửi với tư cách cá nhân thì chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi.
Gửi với tư cách công ty thì cũgn bị đặt dấu hỏi. Tại cục tiền này lớn.
3. Chả có kiểu nào là gửi thành lập tài khỏan cả. Giờ, một, mở tài khỏan rồi gửi tìen vào đó, Hai, là gửi tiền tiết kiệm.

BlueTea

Thích |

Than phiền

Trả lời

14/05/09 · 10:04

anon80

yêu nhi!!

Banned

Thành viên từ. 13/05/2009
Được cám ơn: 0 lần

Kết bạn

Gửi PM

Trích:

friendship_forever_8x viết

ko có gì đâu, hôm qua em mới đi gửi 5tr$, chả thấy ai hỏi gì cả...
gửi 2 ngân hàng VIETCOMBANK và EXIMBANK, mổi bên 2tr5$, có thấy hỏi gì đâu!!

Thích |

Than phiền

Trả lời

14/05/09 · 10:29

Thongocmummim

Take it easy doesn't mean act like a little kid !

Một người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn

Thành viên từ. 19/04/2004
Được cám ơn: 46 lần

Kết bạn

Gửi PM

Theo mình biết ở NN thì phải chứng mình tiền gửi vào NH đấy.

To be loved is the most precious gift one can receive

Thích |

Than phiền

Trả lời

14/05/09 · 11:45

friendship_forever_8x

Một người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn

Thành viên từ. 23/03/2006
Được cám ơn: 178 lần

Kết bạn

Gửi PM

Vậy chứ nếu em gửi tiền Vnđ thì sao nhỉ ?
Gửi vài chục triệu thì chưa thấy hỏi gì... Nhưng gửi nhiều hơn tầm tỉ thì sao.
Về nguyên tắc thì ngân hàng không cung cấp thông tin cho bên thứ ba trừ khi được yêu cầu do nghi ngờ phạm pháp.
Đằng này...... em đem tiền đến gửi thì chẳng lẽ nó thấy nhiều nên báo công an sao ?