1001 kiểu lừa đảo - tin đồn và những vụ lừa đảo nổi tiếng (Famous Scam and Hoax)

Có ai mua lotto ở địa phương mình ở thì biết cái thống kê trúng thưởng độc đắc là bao nhiêu. Nếu mình chưa trúng ở địa phương thì chắc gì mình trúng ở châu Âu?
http://www.lottostrategies.com/script/showpage/1001007/c/odds_calculator_mainpage.html
CA: 1 : 41,416,352.00 (Super lotto plus) (1 vé trúng trong 41.1 triệu vé)
Game: Powerball (Multi-State) Rule: 5/53+1/42
Matched/Not Matched Odds 1 : 120,526,768.00 (1 trong 120.5 triệu vé)
Canada & UK: 1 : 13,983,816.00 (Game: Lotto 6/49 (United Kingdom) Rule: 6/49+Bouns)
(cái này dành cho những người nhận snail mail để mua Lotto ở tận đâu đẩu đầu đâu)
u?c Milou s?a vo 04:40 ngy 28/06/2004

Kinh dị!!
bà cô ruột.... thừa ơi!!!! cháu ở xa không thăm viếng được
Giải Phẫu Gian, Đòi 97 Triệu Đô, 1 BS Việt Bị Quận Cam Truy Tố
Giải Phẫu Không Cần Thiết 5,000 Người, Đã Bỏ Túi 14.2 Triệu Đô --
Công Tố: Chỉ Mới Là Phần Nhỏ, Sẽ Còn Bắt Nhiều Vụ Tương Tự
QUẬN CAM (VB) -- Ba người điều hành một y viện ở Buena Park, Quận Cam, đã bị truy tố về tội gian tiền các hãng bảo hiểm nhiều triệu đô la khi giải phẫu không cần thiết hàng ngàn bệnh nhân tuyển về từ khắp Hoa Kỳ.
Cảnh sát nói có hơn 5,000 người, từ tháng 8-2002 tới tháng 4-2003, đã được đưa tới Unity Outpatient Surgery Center, nơi họ trải qua các tiến trình mà họ không cần, kể cả giải phẫu về đường ruột, về trĩ, về bệnh đau nhức và về lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Các hãng bảo hiểm bị gửi hóa đơn đòi 97 triệu đô cho các giải phẫu không cần thiết này, trong đó họ đã chi trả 14.2 triệu đô la, và tiền này bây giờ chưa đòi lại được.
Bị bắt hôm Thứ Ba là Tam Vu Pham, 39 tuổi, vợ ông là Hương Thiên Ngô, 38 tuổi, cả hai cùng ngụ ở Fullerton, Quận Cam; và bà Lan Thi Ngoc Nguyen, 48 tuổi, ngụ ở Huntington Beach. Cộng chung lại, ba người bị truy tố 46 tội đại hình -- nhiều tội trong đó liên hệ tới rất nhiều bệnh nhân -- gồm cả tội trộm đại hình, âm mưu, gian bảo hiểm và trốn thuế.
Hai vợ chồng bác sĩ Pham đang bị giam hôm Thứ Tư ở Nhà Tù Quận Cam với tiền tại ngoại ấn định mỗi người 5 triệu đô; nghi can kia bị giam với tại ngoại 1 triệu đô.
Họ bị bắt sau 2 năm điều tra của phòng công tố Quận Cam, kết hợp với hãng bảo hiểm và sở thuế.
Công Tố Tony Rackauckas nói là sẽ còn bắt thêm nhiều nữa, mặc dù ông từ chối nói rõ đó là bệnh nhân hay ácc bác sĩ giải phẫu.
Ông nói, ?oĐây chỉ mới là đầu mỏm một tảng băng. Khó mà tưởng tượng chuyện cố ý giải phẫu trên những người khỏe mạnh chỉ để kiếm lợi bất hợp pháp.?
Theo báo Los Angeles Times hôm Thứ Năm, Nam Calif. đã trở thành trung tâm các vụ lừa gạt gian lận ?othuê-bệnh-nhân,? trong đó những người khỏe mạnh chịu trải qua các tiến trình y khoa đắt tiền và cho giải phẫu để lấy tiền mặt, ngày nghỉ phép và giải phẫu thẩm mỹ. Cảnh sát tin là có nhiều phòng mạch bác sĩ đang moi tiền hãng bảo hiểm kiểu này ở Los Angeles và Quận Cam. Trên cả nước, gian lận đã làm các hãng bảo hiểm thiệt hại ít nhất 500 triệu đô các năm gần đây, và làm một số bệnh nhân vị tác hại sức khỏe nghiêm trọng.
Thực sự, nhiều vụ giải phẫu thực hiện ở trường hợp Quận Cam này thuộc loại nguy hiểm và đòi hỏi đánh thuốc mê.
Hồ sơ cáo buộc rằng các nghi can đã chi gần 1 triệu đô cho ít nhất 7 người trung gian, tức ?ocappers? (cò y khoa), để móc nối bệnh nhân về y viện Unity. Nhóm trung gian này đi tìm khách trên 45 tiểu bang, thường là nhắm vào bạn bè hay bạn đồng sự trong các công ty mà chương trình bảo hiểm không đòi hỏi chấp thuận trước cho việc giải phẫu. Rồi thì họ cung cấp phương tiện bay về Quận Cam, làm hẹn và mớm cho bệnh nhân cách khai báo.
Có ít nhất 1,600 công ty, và hàng trăm hãng bảo heỉm -- trong đó có cả chương trình worker?Ts comp của tiểu bang California -- bị thiệt hại trên ac nước, theo cảnh sát.
Các bệnh nhân mỗi người được trả 300$ tới 1,000$ để giải phẫu không cần thiết, hay được điểm tín dụng nhằm giải phẫu nhan sắc.
Một bệnh nhân còn được đền bù tới 8 lần ?ogiải phẫu thẩm mỹ plastic?, theo lời Ủy Viên Bảo Hiểm John Garamendi.
Một lý do mà California trở thành một thủ đô của màn gian lận kiểu này, theo các hãng bảo hiểm, chỉ vì luật tiểu bang đòi các hãng bảo hiểm chi trả hóa đơn trong 30 tới 45 ngày, không bao nhiêu thì giờ để điều tra về sự nghi ngờ gian lận trước khi tiền chi ra.
Trong các tộii hình mà ba người bị truy tố có tội gian thuế, vì họ không báo cáo tiền lãnh bảo hiểm như là thu nhập. Nếu bị kết toàn bộ các tội, 3 người có thể bị từ 26 tới gần 39 năm trong tù.
thêm tý thông tin: tiền Bail là 5 triệu đập vào đầu 2 vợ chồng, còn bà kia thì nhẹ hơn, chỉ mất 1 triệu tiền Bail.
Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 29/07/2004

Tối hôm qua tôi nhận được cái email nầy từ người bạn, sẳn đây post lên đây để mọi người cùng xem và nên thận trọng hơn với những người gọi lại nói là từ Cre*** Card Company hay là nhà Bank (nếu Cre*** Card do Bank issue) gọi lại để check lại số thẻ Cre*** Card hay là số Social Securiry của mình. Đừng bao giờ dể dàng tin người tự xưng là của Cre*** Card Company khi gọi lại nói chuyện với mình qua điện thoại cả. Cách hay nhất là xin họ số phone và hãy lấy một cái billing statement nào đấy có số phone của customer service và nên gọi lại để double-check với họ.
------------------------------------------------------------------------
This information is worth reading. By understanding how the VISA & Mastercard Telephone Cre*** Card works, you''''ll be better prepared to protect yourself. Thanks to Dr. Pat Cloney for passing this on. Those con artists get more creative every day.

My husband was called on Wednesday from "VISA", and I was called on Thursday from "MasterCard". The scam works like this:

Person calling says, "this is <name, and I''''m calling from the Security and Fraud Department at VISA. My Badge number is 12460. Your card has been flagged for an unusual purchase pattern, and I''''m calling to verify. This would be on your VISA card which was issued by name bank. Did you purchase an Anti-Telemarketing Device for $497.99 from a marketing company based in Arizona?"

When you say "No", the caller continues with, "Then we will be issuing a cre*** to your account. This is a company we have been watching and the charges range from $297 to $497, just under the $500 purchase pattern that flags most cards. Before your next statement, the cre*** will be sent to (gives you your address), is that correct?"

You say "yes". The caller continues... "I will be starting a Fraud investigation. If you have any questions, you should call the 1-800 number listed on the back of your card (1-800-VISA) and ask for Security. You will need to refer to this Control #" The caller then gives you a 6 digit number. "Do you need me to read it again?"

Here''''s the IMPORTANT part on how the scam works.

The caller then says, "he needs to verify you are in possession of your card". He''''ll ask you to "turn your card over and look for some numbers. There are 7 numbers; the first 4 are your card number, the next 3 are the ''''Security Numbers'''' that verify you are in possession of the card. These are the numbers you use to make Internet purchases to prove you have the card. Read me the 3 numbers". After you tell the caller the 3 numbers, he''''ll say ,"That is correct. I just needed to verify that the card has not been lost or stolen, and that you still have your card. Do you have any other questions?" After you say No, the caller then Thanks you and states, "Don''''t hesitate to call back if you do", and hangs up.

You actually say very little, and they never ask for or tell you the card number. But after we were called on Wednesday, we called back within 20 minutes to ask a question. Are we glad we did! The REAL VISA Security Department told us it was a scam and in the last 15 minutes a new purchase of $497.99 was charged on our card.

Long story made short, we made a real fraud report and closed the VISA card, and they are reissuing us a new number What the scammers want is the 3-digit PIN number on the back of the card. Don''''t give it to them. Instead, tell them you''''ll call VISA or Master card direct. The real VISA told us that they will never ask for anything on the card as they already know the information since they issued the card!
If you give the scammers your 3 Digit PIN Number, you think you''''re receiving a cre***. However, by the time you get your statement, you''''ll see charges for purchases you didn''''t make, and by then it''''s almost to late and/or harder to actually file a fraud report.

What makes this more remarkable is that on Thursday, I got a call from a "Jason Richardson of MasterCard" with a word-for-word repeat of the VISA scam. This time I didn''''t let him finish. I hung up! We filed a police report, as instructed by VISA. The police said they are taking several of these reports daily! They also urged us to tell everybody we know that this scam is happening

Please pass this on to all your friends. By informing each other, we protect each other.

Thank-You
Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 25/07/2004

Date: Sat, 31 Jul 2004 20:51:46 +0200
From: milton_james999@tiscali.co.uk Add to Address Book
Subject: TREAT AS URGENT

FROM THE DESK OF
Barr Milton James,
NIKY PLAZA 5th FLOOR FLAT 4
24 AWOLOWO WAY IKEJA LAGOS NIGERIA
My Pivate E-mail Address Is ;milton_james06@yahoo.com
Dear .......,
I am Barr Milton James, a solicitor at law. I am the personal attorney
to
Mr. A John .........., a national of your country, who used to work with
Aspanda
Development Union. Here in after aspanda be referred to as my client.On
the 21st of April 2001, my client, his wife and their only daughter
were
involved in a car accident along sagbama express road. All occupants of
the vehicle unfortunately lost there lives.
Since then I have made several enquiries to your embassy here to locate
any of my clients extended relatives, this has also proved nsuccessful.
After these several unsuccessful attempts, I decided to track his last
name
over the Internet, to locate any member of his family hence I contacted
you.
I have contacted you to assist in repartrating the fund valued at
US$13million
left behind by my client before it gets Confisicated or declared
unserviceable
by the Security finance Firm where this huge amount were deposited. The
said Security Finance company has issued me a notice to provide the
next
of kin or have the account confisicated within the next fourteen
official
working days.
For the fact that I have been unsuccesfull in locating the relatives
for
over 2 years now, I seek your consent to present you as the next of kin
to the deceased,since you have the same last name with my client, so
that
the proceeds of this account can be paid to you. Therefore, on receipt
of
yourpositive response, we shall then discuss the sharing ratio and
modalities
for transfer. I have all necessary information and legal documents
needed
to back you up for claim.
All I require from you is your honest cooperation to enable us see this
transaction through are ,
1.Your Full Name.
2.Your Direct Phone And Fax Number.
3.Your Mailing address.
4.Your Complete E-mail address.
And i guarantee that this will be executed under legitimate arrangement
that will protect you from any breach of the law.Please get back to me
through
my email address (milton_james06@yahoo.com) or phone for further
discussion.
Best Regards,
Barr Milton James(SAN)
__________________________________________________________________
Get Tiscali Broadband From Ê15:99
http://www.tiscali.co.uk/products/broadband

Hitting the jackpot without having to buy lottery ticket - New scam :
DELOTTO LOTTERY INTERNATIONAL PROMOTIONS.
www.delotto.gq.nu
avd.del casillas 227,
madrid,
THE ESPANOL.
FROM: THE DESK OF THE MANAGING DIRECTOR
INTERNATIONAL PROMOTION/PRIZE AWARD DEPT,
REF: EDL/02-B831062224.
BATCH: 110/2002/BLL.
Attn: Sir/Madam,
We are pleased to inform you of the release today the 10th of September 2004 of the DELOTTO LOTTERY INTERNATIONAL PROMOTIONS.held on the 5th september 2004.Your email address attached to the Ticket No:1001-57428510-8281 with Serial No: 8888/03 drew from the Lucky
No:04-44-00-67-00-85-92-12-56-00,
which consequently won the lottery in the SECOND category.
You are therefore approved for a lump sum pay out of ONE MILLION UNITED
STATE DOLLARS (US$1000,000.00) in cash cre***ed to security file number
GWK/4231/005638/04UAD.This is from a total cash prize of US$15 Million share among 15 individuals in this category.
CONGRATULATIONS!!!.
Your funds is now deposited with our Payment/Finance Department in the security company to your name, Due to the mixed up of some numbers and names, we ask that you keep this winning a top secret
from the public notice until your claims has been processed and
remitted to your account as this is part of the security protocol, to avoid double claiming or unwarranted taking advantage of this program by participants.
All participants were selected through a computer ballot system drawn
from the 100,000 company/individal email addresses from all over the
world as part of our international promotions program,which we conduct
every Four years.
We hope with a part of your winnings ,you will take
part in our end of year stake USD$20million International Lottery
Program. Kindly contact our pay-point-Agent GLOBAL FINACIER BV.
Contact person:
DR. simon brown (Director of operations).
TEL.+34-650-342-599
Email:simonbrown101@netscape.net
For your payment advise, forward to them the
following infomation:
(1) Your Full names.
(2) Contact Telephone and Fax numbers (personal and
official).
(3) Residential Contact Address and place of work.
(4) Your I.D.(personal identification card or number).
(5) Your reference and Batch Number.
(6) Quote amount won.
For processing and remittance of your cash Prize to a
Nominated account
of your choice. remember,all winnings must be claim
not later than
octomber 10th 2004, After this date,All unclaimed funds
will be
returned to the promotion company.
Congratulations once again from all members of our
staff and thank you
for being part of our promotions program.
Yours sincerely,
MRS.ANN JOSE MARIA,
(promotion manager).
Note: Participants below 18 years are automatically
disqualified.
The return e-mail address is :simonbrown101@netscape.com
Được tdhung sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 11/09/2004

Date: Thu, 30 Sep 2004 06:56:50 -0700
From: barranniokonkwor1@tiscali.be Add to Address Book
Subject: Dear***
To: barranniokonkwor1@tiscali.be

Barrister Anni Okonkwor, (ATTORNEY AT LAW)
Office Address:
No:144 Idowu Matins St
Lagos - Nigeria.
Private email: addressbarrokonkwor@box.az)
Dear***,
I am Barrister Anni Okonkwor,a solicitor at law. I am the personal
attorney
to Mr. Mark ****,a National of your country,who used to work with
shell
development company in Nigeria and as well a one time
secret agent in transfering of money overseas for the Late head of
state
of Nigeria {Late Gen . Sani Abacha}.
Before his death On the 21st of April 1999 my client, his wife And
their
three children were involved in a car accident along sagbama express
road
in which all occupants of the motor died}.My client{Mark} deposited as
family belongings in a STANDARD FINANCE & SECURITY (SFS) the sum of $7m
in here in Nigeria for himself, with the hope of
transferring it to his country as soon as he is on leave.Since his
death
I have made several enquiries to your embassy to locate any of my
clients
extended relatives this has also proved unsuccessful.
After these several unsuccessful attempts, I decided to trace his last
name
over the Internet, to locate any member of his family hence I
contacted
you. I have contacted you to assist in repartrating the money and
property
left behind by my client before they get confisicated or declared
unserviceable
by the security company where the deposite was
made.
Now STANDARD FINANCE & SECURITY has issued me a notice to provide the
next
of kin or have the MONEY confisticated within the next ten
officialworking
days.Since i have been unsuccesfull in locating the relatives for over
2years
now. I seek your consent to present you as the next of kin of the
deceased
since you have the same last name so that the proceeds of this deposit
(
7million dollars) be SENT to you and then you and I can share the
money.60%
to me, 40% to you .please you are free to give your own opinion on this
sharing modality if you so wish.I have all necessary legal documents
that
can be used to back up any claim we may make.
All I require is your honest cooperation to enable us See this deal
through.
I guarantee that this will be executed under a legitimate arrangement
that
will protect you from any breach of the law.
Please get in touch with me through my alternate email
addressbarrokonkwor@box.az)for
further details. Iam ready to give you every needed information you
might
need to confirm the legality and the availability of this mentioned sum
in ON STANDARD FINANCE & SECURITY PLC.
( God bless you And your family )
Best Regards,
BarristerAnni Okonkwor.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiscali ADSL GO, 29,50 Euro/maand gedurende een volledig jaar, geniet
ervan...
http://reg.tiscali.be/adsl/welcome.asp?lg=NL

Coi Chừng Bị Gạt: Đừng gọi phone Số area code 809, 284, 876 - Bấm Phone 1 Phút Tới Số 809 Là Sẽ Mất 2,400 Đô la Trở Lên
SACRAMENTO - Dân Biểu Lou Correa (D-Santa Ana) xin thông báo về một hinh thức lừa gạt mới đang xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Sự lừa gạt này sử dụng những hình thức e-mail, điện thoại, và các trang web để chỉ dẩn người gọi số điện thoại với area code "809."
Theo Dân Biểu Lou Correa, "Sự lừa gạt này đang xảy ra rất nhiều và nhanh chóng, và đồng thời có thể tốn quý vị từ $2,400 trở lên. Quý vị nên đề cao cảnh giác để tránh sự nguy hại này."
Hoàn Cảnh Lừa Gạt:
Quý vị có thể nhận lời nhắn trên máy điện thoại nhà, pager, hoặc cell phone yêu cầu quý vị gọi lại số điện thoại với area code 809. Có nhiều lý do được đưa ra để yêu cầu quý vị gọi số điện thoại này như để nhận thông tin về một người trong gia đình bị bệnh ốm, người trong gia đình bị bắt giam, chết, hoặc thông báo quý vị đã trúng giải thưởng lớn, v.v. Trong những trường hợp này, quý vị được nhắn gọi lại ngay cho số điện thoại với area code 809. Hiện nay, vì có nhiều area code mới cho nên nhiều người vô tình gọi lại những số điện thoại này.
Nếu quý vị gọi từ Hoa Kỳ, quý vị có thể bị tính tiền $2,425 một phút. Hoặc quý vị sẽ gặp một message thu bằng máy. Một số người đã vô tình gọi vào các số điện thoại với area code 809 và bị tính tiền lên tới $24,100.00.
Phương Thức Lừa Gạt:
Số điện thoại với area code 809 tọa lạc tại British Virgin Islands (The Bahamas). Số area code 809 đang được sử dụng như hình thức "pay-per-call" tức là như số area code 900 tại Hoa Kỳ. Vì số area code 809 không nằm tại Hoa Kỳ, cho nên không được sự kiểm soát như các số area code 900. Luật Hoa Kỳ quy định rằng người tiêu thụ phải được thông báo chính thức về số tiền phải trả khi dùng số "pay-per-call."

Gớm khiếp, "họ" nhà tôi có lắm triệu phú bị tai nạn giao thông ở Nigeria thía kia, lỡ mai mốt có thành triệu phú cũng không dám béng mảng đến Nigeria.
Barrister Louise Nnamdi Mbanefo
Louise Nnamdi Mbanefo& Associate
Plot 401'' Attorney Avenue,
Lagos Nigeria.
private Emailbarrister_louis2000@yahoo.ca
Tell: +234 803-3781823
Attn: **** ,
It is with heartfelt hope that I write to seek your
co-operation and assistance in the context stated below, I
am Barrister Louise Nnamdi Mbanefo,
The personal Attorney to the late Mr. Frank **** . I
gotyour contact through the help of my sister-in-law that
works with the American Chambers of Commerce and Tourism,
due I did not disclose to her my humble intention for an
honest foreigner like you, Having noted the confidence
reposed on your person by the sponsor of the
recommendation.
My late client was the Chief Executive officer of {Morkin
Development Company} for 15 good years and he was retired on
the 30th day of September 1999. After a month, My client and
his entire family died on their way to a Conference in a
Plane crash on the 30th day of October 1999.
Before their death my client Deposited the total sum of
S$20,000,000.00 In a Finance House hoping of transferring
the fund to his country as soon as he comes back from the
conference.
Since I have been unsuccessful in locating the relatives
for over 4 years now'' I seek your consent to present you as
the next of kin of the deceased since you relate to his
name {**** }?.
I agree to pay you 40% of the fund, 40% to me and While 20%
can be also paid to you as the next of kin and incase if you
spend any money for an {AFFIDAVIT OF TRUE NEXT OF
KIN}.Further more, Kindly furnish me with your following
details.
{A}. YOUR FULL NAME.
{B}. YOUR CONTACT ADDRESS.
{C}. YOUR TELEPHONE/FAX NUMBER.
[D] YOUR IDENTIFICATION AND YOUR OCUPATION.
[E]YOUR AGE AND MARITAL STATUS.
As soon as i receive your details, I will write an
application to the Finance House for immediate payment.
Thanks and God bless.
Barrister Louise Nnamdi Mbanefo
Tell + 234 8033781823
NB.ALL REPLY SHOULD BE SENT TO MY ALTERNATIVE MAIL
mailto:BOX {barrister_louis2000@yahoo.ca }
------------------------------------------
Use o melhor sistema de busca da Internet
Radar UOL - http://www.radaruol.com.br

Lư?a đa?o email nhân bâ?u tô?ng thống Myf
BBC
Đang có ca?nh báo vê? một email lư?a đa?o sư? dụng cuộc bâ?u cư? tô?ng thống Myf đê? lấy tiê?n ngươ?i du?ng máy tính.
Một email được gư?i đi, mơ?i mọi ngươ?i quay một số điện thoại tra? tiê?n đê? ba?y to? u?ng hộ cho ông Bush hoặc John Kerry.
Công ty ngăn chặn email rác BlackSpider ước tính môfi nga?y có 250.000 email như vậy gư?i đi.
Nhi?n thoáng qua, thông điệp u?ng hộ bâ?u cư? tô?ng thống có ve? xác thực, vi? email na?y nói nó gư?i đi tư? một địa chi? ơ? Lycos.com.
Nhưng BlackSpider Technologies nói họ nhận ra một số email có máy chu? tư? Cộng ho?a Czech.
Môfi cuộc gọi điện theo lơ?i khuyên cu?a email na?y sef tốn 1.99 đôla.
Vụ lư?a mới nhất na?y cho thấy ba?n chất cu?a thư rác (spam) đang thay đô?i. Trước đây, phâ?n lớn các thư rác mang tính chất khiêu dâm.
Co?n nga?y nay, thư rác la? một mo? va?ng cho các tro? lư?a đa?o tiê?n bạc, va? thị trươ?ng chợ đen cho các thuốc va? phâ?n mê?m gia?. Nhưng lư?a đa?o nhân sự kiện chính trị như thế na?y có ve? như mới có ma? thôi.