án kinh tế !~ Các bác vào giúp E với ah !

án kinh tế !~ Các bác vào giúp E với ah !

Vụ việc như sau ạ :

Công ty A có hợp đồng kinh tế với công ty Viễn thông B sử dụng các dịch vụ cố định, di động và internet ! Từ năm 2004 đến nay, nhân viên kế toán, tổ chức tổng hợp công ty A đã liên kết với nhân viên kế toán và nhân viên thu cước của công ty Viễn thông B làm giả chứng từ để lấy tiền chênh lệch của công ty A ! Trình tự như sau :
- Nhân viên thu cước B in lish cước và viết hóa đơn thu cước giả đưa cho nhân viên tổ chức A lên danh sách và số tiền cần nộp.
- Nhân viên tổ chức A trình ký duyệt xong chuyển cho nhân viên kế toán A chuyển tiền !
- Nhân viên kế toán B làm thủ tục chuyển tiền thừa của công ty A ra các TK khác nhau rồi làm thủ tục rút tiền ra chia nhau !

Trung bình hàng tháng khoảng 15 đến 20 triệu và tổng số tiền bây giờ là gần 1 tỷ rồi ah !

Vụ việc bây giờ đã lộ ra ! Em muốn hỏi các bác 1 số vấn đề như sau :
1. Bây giờ các ACE kia nộp tiền lại cho công ty B để công ty B chuyển trả cho công ty A thì có bi truy cứu trách nhiệm hình sự không ạ ?
2. Nếu bị truy cứu thì sẽ bị truy cứu vào tội danh gì ? Và tội danh của từng người có giống nhau không ?
3. Theo các bác thì phương án giải quyết êm thấm nhất của vụ việc này là như thế nào ?


Gấp lắm rồi ! Các bác vào đọc giúp E nhiệt tình với ! E xin cảm tạ !


Em sửa lại cho đúng ah !



Được 134041276 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 13/09/2008

1/ Các Ace kia vẫn bị truy tố như thường nếu cty B gửi y/cầu khởi tố hình sự đến cơ quan có thẩm quyền. Việc các Ace kia trả lại tiền chỉ là căn cứ giảm nhẹ hình phạt khi đã tự nguyện khắc phục hậu quả.
2/ Nếu bị truy cứu thì theo ý kiến riêng của tôi, đó là tội: lừa đảo chiếm đoạt tsản. Phạm tội có tổ chức (căn cứ tăng nặng hình phạt.. hehe). Các Ace kia đều chung tội danh, khác vị trí.
3/ Cần phải truy tố các Ace này ra toà để làm gương cho các Ace khác đang có ý định tương tự. Đảm bảo công bằng và trật tự xã hội. (Còn kiểu khác nữa thì trả lời có thu phí, hehe)

Xem ra chủ thớt tóm tắt nội dung có vẻ nhầm lẫn chỗ nào đó, hoặc chưa chính xác (đặc biệt là về đầu, chỗ A và B)
@ Long leg: Tư vấn sai rồi.
1. Cần phân biệt hai khái niệm cơ bản: TRUY CỨU (TNHS) và TRUY TỐ.
2. Xem lại tội danh mà bạn đưa ra có phải thuộc nhóm khởi tố theo yêu cầu của bị hại hay không? Chả lẽ nếu cty B không gửi y/cầu khởi tố hình sự đến cơ quan có thẩm quyền thì không KTVA được à?
3. Nên siêng năng tập dượt kỹ năng hành nghề (bằng cách giúp đỡ người khác một cách vô tư lợi) với những tình huống như thế này, trước khi đòi hỏi việc thu phí!

Longlanh tư vấn cơ bản là đúng.
Muốn có tư vấn chi tiết về phương án giải quyết êm thấm thì phải gặp trực tiếp luật sư.
Khoiks ngon hơn thì tư vấn giúp người ta đi,

Em sửa rồi ah !
Các bác vào xem tư vấn hộ E với ! Chắc rồi E cũng phải bảo ACE xin tư vấn thu phí thôi nhưng phải cái tội ACE không ở thủ đô nên chưa thể ngày 1 ngày 2 ra gặp các bác xin tư vấn được !
@ bác longlanh : Bác tiếp tục hộ E với ah ! Em sẽ hậu tạ các bác chu đáo !

Tớ chả dám hơn ai cả, nhất là đối với các cây đa, cây đề thành viên box KHPL. Chỉ xin góp chút thiển ý, nhằm làm rõ vấn đề. Chống... thu phí một cách không cần thiết. khụ... khụ...
* Thứ nhất, phải làm rõ tình huống:
" Từ năm 2004 đến nay, nhân viên kế toán, tổ chức tổng hợp công ty A đã liên kết với nhân viên kế toán và nhân viên thu cước của công ty Viễn thông A làm giả chứng từ để lấy tiền chênh lệch của công ty A !
Trình tự như sau :
- Nhân viên thu cước B in lish cước và viết hóa đơn thu cước giả đưa cho nhân viên tổ chức A lên danh sách và số tiền cần nộp"
Rõ ràng có sự mâu thuẫn. 134041276 xác nhận lại chỗ này giúp.
* Thứ hai, phải xác định:
- Tư cách của cty có tài sản bị thiệt hại (chíêm đọat)
- Tư cách, chức vụ, quyền hạn... của những người thực hiện hành vi chiếm đọat.
Chưa có các tình tíêt này, chưa thể xác định tội danh chính xác. Đừng vội khẳng định là 139. Đa phần chỉ các trường hợp khách thể xâm hạii là các quyền nhân thân (phi TS), thuộc k1 thì mới cần đơn yêu cầu khởi tố của bị hại CQĐT, VKS mới khởi tố. Trong trường hợp này thì không cần yêu cầu gì sất, du sức KT. Long leg đã phán linh tinh chỗ này.
Tớ đang háo hức xem các quý ngài, quý cô "giải quyết êm thấm" như thế nào. Nhưng nhắc trước một điều: đừng dẫn dắt những người lầm lỡ đi vào thêm một ngõ rẽ, đó là các điều 313, 314 BLHS nhé, các "ngài thu phí" đáng kính
Phần tớ đã xong. Chủ thớt nhớ thông tin diễn bíên kịp thời để mấy chiên da hình sự trên này tư vấn thêm nhá!

Báo cáo bác ! E sửa lại rồi ! Chỗ vàng vàng là B chứ không phải A ! Em xin lỗi các bác !
Vẫn cần tư vấn của các bác ah !

1. Yêu cầu thứ nhất của khoiks đã được chủ topic này giải quyết
2. Với yêu cầu thứ hai, tớ có ý kiến như dau:
- "Tư cách của Công ty có tài sản bị thiệt hại": Công ty A là công ty bị thiệt hại về tài sản. "Tư cách" của Công ty B trong vụ án này đương nhiên là người bị hại. Còn nếu đòi hỏi "tư cách pháp lý" thì dù là Công ty gì, thuộc sở hữu nào thì cũng như nhau.
- Đề bài ra nói rất rõ là những người tham gia là: Nhân viên thu cước của B, nhân viên tổ chức và nhân viên kế toán của B. Đồng thời, họ có hành vi gian rối là in giả hóa đơn, list cuộc gọi để lừa lãnh đạo công ty A nhằm chiếm đoạt tiền, như vậy là đủ cơ sở để kết luận tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không thể chuyển sang các tội danh về chức vụ được.
3.Tất nhiên tội này không phải trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên việc bị hại có tố cáo, yêu cầu khởi tố hay không không phải là điều kiện để khởi tố. "Nhưng" quan trọng là cái nhưng này. Nếu các bên tự thương lượng được việc bồi thường và cộng thêm một số điều kiện khác nữa (điều kiện gì để luật sư được trả tiền tư vấn nhế) thì Cơ quan điều tra và VKS "có thể" xem xét để quyết định không khởi tố.
4.Tuy nhiên, xin lưu ý chủ topic và các luật sư là việc này đã kéo dài nhiều năm, liên quan đến chứng từ kế toán và báo cáo tài chính của nhiều năm nên nếu ai đó định thương lượng kiểu xử lý nội bộ và không đưa ra cơ quan pháp luật thì cũng rất khó để xóa toàn bộ dấu vết và dễ bị cái gọi là che dấu tội phạm.

Cái mà chú cho là không quan trọng, là mấu chốt cơ bản nhất để xác định tội danh. Làm pháp luật thì đừng nên hấp tấp như thế.
Điển hình việc chủ thớt nhầm B thành A (cũng là một chi tiết cực kỳ quan trọng), tớ cho rằng khi chưa khẳng định dữ kiện này mà đã tung hê quan điểm là hết sức đỏang.
Chú hiểu khái niệm "tư cách" trong trường hợp này là hết sức gò bó và cục bộ (ai mà chả biết A là bị hại). Phải đọc hết cả hai vế trong bài viết của tớ để hiểu rõ hơn.
Để tớ nói mịa luôn: đó là tư cách pháp nhân, hình thức sở hữu... Cách thức quản lý và chi tài sản
Đó là chưa kể hình thức giả mạo hóa đơn ra sao, để xác định có dấu hiệu phạm tội làm giả con dấu, tài liệu... của nhân viên bên B hay không?
Thôi, tớ hụych tọet nhé: 80% là Tội phạm chức vụ! Chỉ có cái dạng tiền chùa, cha chung không ai khóc mới duyệt chi vô tội vạ như thế trong ngần ấy năm. Nếu là tài sản của cá nhân à? Quên cho nó nhẹ người nhé!

Em cảm ơn các bác rất nhiều !
Bây giờ các ACE đó đang nộp lại tiền ! Rồi công ty B đó mang xuống trả cho công ty A ! Với 1 lý do nào đó hợp lý để công ty A nhận tiền và không đưa ra cơ quan pháp luật có được ko ah ?