Bộ nguồn vốn đề nghị siết chặt hành vi rửa tiền trên sàn chứng khoán, casino

Bộ vốn đầu tư vừa có các văn bản nhằm đôn đốc các cơ quan trực thuộc bộ sau khi bộ này nhận được bắt buộc của nhà băng Nhà nước Việt Nam can dự tới công tác thực hành phòng chống rửa tiền tại khu nghĩ dưỡng sở hữu kinh doanh sòng bạc và casino, nhất là những casino uy tín vì ở đây sẽ có rất đông con bạc tham dự chơi và sẽ rất khó giám soát cũng như quản lý.



Theo như một Con số mới đây thì trên thực tiễn với cực nhiều tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ nguồn vốn như đơn vị bảo lãnh phát hành chứng khoán, bảo hiểm, công ty tư vấn, môi giới chứng khoán, tổ chức buôn bán trò chơi điện tử có thưởng, và cả các nhà cái casino uy tín đều rất ít Thống kê về chống rửa tiền, đàm phán đáng ngờ và chuyển tiền điện tử. Cụ thể với những giao dịch trị giá lớn hoặc thương lượng đáng ngờ, Báo cáo từ những doanh nghiệp này chỉ tuần tự chiếm 1% và 4% tổng số mà ngân hàng Nhà nước nhận được.

Chỉ trước ấy vài ngày, nhà băng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết trong Thống kê hàng quý của cơ quancũng đã phát hiện và chuyển rất nhiều vụ việc nghi vấn can hệ đến phạm nhân rửa tiền lại cho cơ quan dò la có thẩm quyền để bàn bạc, đồng thời cũng cung ứng đa số những thông tin thiết yếu cho thanh tra để tạo ra công tác dò la, truy hỏi tố và tiến hành xét xử thi hành án đối mang những đối tượng tù nhân can hệ tới rửa tiền. Cơ quan này cũng đề nghị lên Bộ nguồn vốn cần có những chỉ đạo kịp thời tới các doanh nghiệp thuộc phạm vi điều hành thực hiện những giải pháp phòng, chống rửa tiền và bổn phận Thống kê, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ.

Động thái này của bộ vốn đầu tư nhằm ngăn chặn kịp thời nạn rửa tiền đang bùng phát tại những tổ chức, đơn vị của Việt Nam và ngày càng mang các mánh lới tinh vi hơn, khó kiểm soát hơn. Hoạt động của những casino vốn đã là một ngành mẫn cảm, rất khó điều hành, bởi thế đây cũng chính là địa bàn tiện dụng cho các đối tượng tù đọng của nạn rửa tiền.