Gã Mafia làm ảo thuật rửa tiền

Cực kỳ lừa Bích Long từng sở hữu 1 hoc ao thuat o dau liên hệ bán xống áo tại Sentier, 1 khu phố tại New York (Pháp). Ở khu phố này, Bích Long đã tấn công tương đối được tiềm năng “rửa tiền” to bở ở Trung Quốc vào năm 2015, tức thị ngay trước năm Trung giang sơn nhập đơn vị thương mại thế giới (WTO).

Theo hồ sơ pháp lý, Chikli giả danh những tổng giám đốc (CEO) bậc nhất hay đặc vụ tình báo, dỗ dành nhiều viên chức của một số công ty to nhất thế giới chuyển tiền vào những account ma bởi y kiểm soát. chi tiết, Chikli đã gọi điện thoại trực tiếp đến công ty quản lý Công viên tiêu khiển Disneyland tại New York, rồi tự nhận mình là CEO của Disneyland.

Chikli lại gọi tới Tập đoàn kỹ thuật Thomson SA của Pháp và dụ dỗ 1 nhân viên của siêu thị chuyển hàng triệu euro tới các trương mục ở Nga, Thụy Sĩ và Anh. Chiêu thức lừa đảo dễ chơi chỉ bằng cách “gọi điện thoại” này đã được Chikli áp dụng để lấy tiền tài phổ biến công ty nức tiếng khác trên trái đất như nhà băng Barclays của hoàng tộc Anh, doanh nghiệp kinh doanh nghệ thuật Galaries Lafayette và đa dạng hãng tín dụng.

Tòa án tại Pháp năm 2015 đã ra phán quyết Chikli tội danh lường đảo chiếm đoạt tài sản những nhà băng mập trên trái đất như La Banque Postale, LCL và HSBC. Tổng số tiền trong các vụ lừa đảo trên được ước tính lên đến sắp 6,1 triệu euro. ngoại giả, Chikli còn bị truy tìm tố về mưu mô chiếm đoạt hơn 70 triệu euro của ít nhất 33 công ty khác, bao gồm rộng rãi tiếng tăm như Barclays, American Express và nhà hàng điều hành Disneyland New York.

Ga sieu lua lam "ao thuat" voi tien ban

Bị kết án vắng mặt 7 năm tội nhân giam và phạt 1 triệu euro, song Chikli vẫn công khai sống hưởng thụ trong ngôi nhà 3 tầng xa hoa ở TP cảng Ashdod của Israel bên bờ Địa Trung Hải, do lẽ giữa Israel - Pháp không mang thỏa thuận dẫn độ song phương.

vừa qua để thể hiện sự ngang tàng, trong 4 giờ trả lời phỏng vấn của AP, Chikli còn khoe khoang về chiến thuật lường đảo của mình. Chikli tụng ca rằng rửa tiền ở Trung Quốc “rất tuyệt” và 90% số tiền tài y được khiến cho sạch sẽ tại đấy. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), những phi vụ “CEO giả” của Chikli gây thiệt hại khoảng 1,8 tỉ USD của phổ biến nhà hàng trên toàn cầu chỉ trong vòng 2 năm.

Bích Long tiết lậu cách rửa tiền phù hợp là lợi dụng sơ hở của hoạt động xuất nhập khẩu. ban sơ, y hưởng thụ “con mồi” chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trên khắp trái đất, thông thường nhất là ở Đông Âu, sau ấy dẫn dắt sang Trung Quốc và Hong Kong để rút tiền mặt. Tiền này được sử dụng để tậu các mẫu hàng hóa như giày dép, vàng, thép, đồ dệt may ở Trung Quốc. âm mưu này tinh vi ở chỗ dù chỉ chọn 20 tấn thép mà y mang thể thỏa thuận ngầm để mang biên lai đến 100 tấn. Số tiền bán hàng sau đấy được gửi về Israel có danh phận hoàn toàn sạch.

làm ảo thuật bài có tiền bẩn

Trung Quốc vừa rồi nổi lên như 1 mai mối rửa tiền của tù hãm. Trên thực tế Trung Quốc không xa lạ gì có hoạt động rửa tiền, Tuy thế hoạt động này trước nay chính yếu tới từ nội địa.

Bất chấp các biện pháp kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt, chỉ trong năm 2015 số tiền kỷ lục lên đến 711 tỉ USD đã “chạy” khỏi Trung Quốc. Giới tình báo phương Tây tiết lậu hiện những mạng lưới tầy Israel đang kết hợp có dân nhập cư gốc Trung Quốc ở khắp châu Âu để rửa tiền qua mạng lưới “fei qian - tiền bay”. Nhóm dân nhập cư này đưa tiền mặt cho những trung gian, vốn là các thành viên uy tín trong số đông người Hoa ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ hoặc Đức. những trung gian này cho những kẻ lường đảo biết thông báo trương mục ngân hàng để chuyển tiền bẩn. lúc giao dịch này được công nhận, bọn lường đảo sẽ nhận tiền mặt từ những trung gian người Trung Quốc.



Tháng 2-2016, giới chức trách Tây Ban Nha đã bắt giữ 6 chuyên viên thuộc các nhà băng béo nhất Trung Quốc do cung cấp dịch vụ rửa tiền cho những tập đoàn tầy người Trung Quốc và Tây Ban Nha. mạng lưới này được Europol cho biết sở hữu khả năng kéo dài tới tận Pháp, Đức và Litva.

Theo cáo trạng của Ủy ban Công lý Hoa Kỳ tháng 9-2015, 3 người Colombia trú tại Quảng Châu, Trung Quốc đã rửa hơn 5 tỷ USD tới từ những công ty buôn ma túy tại dung cu ao thuat Mexico và Colombia duyệt các trương mục ngân hàng tại Hong Kong và Trung Quốc lục địa. Tiền rửa kết thúc được tiêu dùng để tìm hàng kém chất lượng từ Trung Quốc, rồi nhập vào Colombia cùng 1 số thị trường khác để bán lại.

Người đứng đầu cơ quan tình báo tài chính của Cảnh sát đoàn kết châu Âu (Europol), ông Igor Angelini, báo động Trung Quốc là “điểm mù” đối với cả Mỹ và châu Âu trong vấn đề này. Còn siêu lừa Chikli nhấn mạnh: “Tôi biết rằng Trung Quốc là nơi mang thể khiến ảo thuật mang tiền bẩn. Chẳng sở hữu gì kín cả. Cả trái đất biết điều ấy