Hỏi về việc công an phong tỏa tài khoản ngân hàng

Thế có những bác cẩn thận, để người khác đứng tên tk thì Ca nó làm thế nào mà biết được nhỉ( tất nhiên không phải họ hàng thân thích gì cả) ?
Tớ thấy 2pic này hay và bổ ích.

thế mà gọii là cẩn thận à? Không họ hàng thân thích cho nó đứng tên chủ tk để có ngày nó rút sạch tiền chuồn đi à. Ngân hàng ngoại ở VN đầy ra đấy, nó mở tk tại HSBC hay ANZ thì có mà phong tỏa.

Đấy là thủ tục bắt buộc, nhưng nó làm nhanh đến mức bạn tưởng là CA có quyền thôi. Với lại khi tống đạt lệnh thường là CA đi và đọc lệnh chứ ít ai để ý đến đoạn cuối là ai ký.

Không nhanh đến mức đó đâu bạn ạ. Vì muốn Thi hành án phải có phán quyết của Tòa án, nếu chưa đưa nhau ra tòa thì lấy gì để Thi hành án. Mà khi ra tòa rồi thì bên "bị" tự nguyện thi hành án, nếu không mới bị cưỡng chế thi hành án, sau đó mới bị phong tỏa tài khoản tại NH. Các thủ tục này không thể làm 1 sáng 1 chiều.
Làm nghề một số nghề (nhất là công an) được phép "tiền trảm hậu tấu" tức là nếu có dấu hiệu vi phạm là phong tỏa tài khoản trước để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan rồi mới tính. Dù có làm thủ tực nhanh cũng chẳng bằng làm ngay.

Em xem phim James Bond thấy thích quá bác ạ, pằng chíu thế là giết được loạt các nhân viên an ninh ngân hàng Thụy Sỹ rùi lấy vali, thả dây từ tầng cao xuống và rồi bình thản mang vali về .

Còn về vấn đề thuộc phạm vi trong nước thì theo em, kể cả ngân hàng nội lẫn ngân hàng quốc tế mở tại Việt Nam cũng phải tuân thủ quy định của Việt Nam nhỉ, thế nên có làm tài khoản tại HSBC hay ANZ thì cũng phải chấp hành luật Việt Nam. OK?

Em nghĩ ko chỉ có mỗi thông tin vay nợ mới bị tổng hợp trên CIC thôi đâu, có khi tất cả mọi số TK đều bị tổng hợp tại một đầu mối í các bác ạ, mà cái này thì chắc là thuộc dạng mật gì gì đó (mật, tối mật, tuyệt mât, xxx mật v.v...) nhưng mà ai xác nhận giùm em với!!! [r2)]

Có 2 cơ quan phê chuẩn việc đấy, toà án và viện kiểm sát, toà án thì lâu vì thường nó phải có xét xử, còn viện kiểm sát là cơ quan nắm quyền công tố. Các lệnh bắt người trên 48h, lục soát niêm phong ... trong quá trình điều tra do bên kiểm sát phê chuẩn, nên 2 bên có quan hệ rất khăng khít ...

Không biết bạn có nhớ nhầm không nhưng chắc chắn thông tin này được chia sẻ. Ở Việt Nam thì chắc chắn vì mình nhập hồ sơ cho khách rất nhiều, tiền sử nợ xấu là chỉ cần vài phút nó check nó loại hồ sơ ngay, bạn mình ở Mỹ vay tiền của 1 ngân hàng, sau 1 thời gian trả nợ đầy đủ - có tiền sử nợ ngân hàng tốt thì rất nhiều ngân hàng khác gửi giấy mời vay tiền đến cho đứa bạn đó. Ở Thụy Sĩ thì mình chịu vì k biết ai cả.

Bạn nói hoàn toàn đúng nhưng hơi cường điệu. Ở VN thì check CIC phải hôm sau mới có kết quả chứ không được vài phút như ở Mỹ đâu.

Các bác có thể tìm hiểu về vụ phong tỏa TK ở đây. Thực tế thì các NH nước ngoài (HSBC, ANZ, Citi,...) hoạt động ở VN thì vẫn phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật VN, nếu có y/c hợp pháp về phong tỏa TK thì họ vẫn phải phong tỏa TK thôi. Còn việc NH báo cho khách để khách rút tiền ra trước khi phong tỏa thì đó là tùy quan hệ rồi. NH làm thế thì NH take risk vì làm thế là sai luật.


http://www.diendanphapluat.vn/4rum/showthread.php?t=5096

Không biết bên bạn thế nào nhưng bên mình nó thế, nhập hồ sơ khách hàng nhiều nhất là 20 phút sau sẽ có kết quả CIC.
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Không biết bên bạn thế nào nhưng bên mình nó thế, nhập hồ sơ khách hàng nhiều nhất là 20 phút sau sẽ có kết quả CIC.