Hot !!! Vụ kiện công ty phân phối điện thoại di động NOKIA và SAMSUNG---> Cty Đông Nam

Hot !!! Vụ kiện công ty phân phối điện thoại di động NOKIA và SAMSUNG---> Cty Đông Nam

Đông Nam bị tình nghi lậu thuế hàng trăm tỷ đồng

?oViệc dùng bút toán hạ thấp giá trị hàng hóa để trốn thuế hàng trăm tỷ đồng ở Đông Nam xảy ra từ năm 2000. Riêng quý I/2001, tiền trốn thuế khoảng 50 tỷ đồng?. - Cục phó Cục Cảnh sát kinh tế Phạm Ngọc Chiến, chỉ huy ban chuyên án cho biết tối qua, sau khi kết thúc khám xét các cửa hàng của nhà phân phối ĐTDĐ Đông Nam.

Cuộc khám xét của lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát điều tra và cảnh sát cơ động của Bộ Công an kéo dài liên tục 9 tiếng đồng hồ, kết thúc lúc 18h30'. Tổng cộng 8 điểm kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông Đông Nam (thành viên nhà phân phối điện thoại di động nổi tiếng Đông Nam Associates) ở TP HCM bị phong tỏa: 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 39 Lê Duẩn, 66 và 256 Cách Mạng Tháng Tám, 147bis Hai Bà Trưng, 260 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 90C Cao Thắng (nhà riêng kế toán Ngô Văn Toán), và 36/8 Nguyễn Văn Trỗi - nơi trú ngụ của Giám đốc điều hành Đông Nam Nguyễn Gia Thiều, cũng là biệt thự riêng đang được rao bán giá 2.700 cây vàng của cô vợ chưa cưới, cựu hoa hậu Hà Kiều Anh.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kiện hàng gồm điện thoại di động, đồng hồ đeo tay cao cấp, cùng gần 20 kiện tài liệu, 13 máy tính lưu trữ dữ liệu kinh doanh. Riêng đại lý Nokia 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cảnh sát đã phải sử dụng 5 xe tải để chuyên chở tang vật. Còn tại nhà riêng của Hà Kiều Anh, cảnh sát thu giữ 256.000 USD và một số giấy tờ liên quan đến việc làm ăn của Nguyễn Gia Thiều và Hà Kiều Anh. Cùng với số tang vật trên, ông Thiều và một số cán bộ điều hành công ty như kế toán trưởng, trưởng phòng tiếp thị, trưởng đại lý đã bị triệu tập tới trụ sở Bộ Công an phía Nam.

Đại tá Phạm Ngọc Chiến cho biết, khám xét khẩn cấp là để thu giữ tài liệu liên quan nhằm xác định hành vi trốn thuế, buôn lậu liên quan đến Đông Nam. Hiện chưa ai bị khởi tố.

Việc làm ăn của Đông Nam bị Cục Cảnh sát điều tra "quan tâm" từ năm 1999, và Bộ Công an ra quyết định lập ban chuyên án đầu năm 2002. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Đông Nam đã dùng nhiều thủ đoạn làm ăn phi pháp như: khai thấp giá trị hàng nhập để trốn thuế, bán hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng làm nhà nước thất thu số tiền 10%. Với mặt hàng đồng hồ đeo tay, Đông Nam còn có dấu hiệu nhập lậu số lượng lớn qua đường bộ và hàng không. Nhà phân phối này còn thu mua điện thoại di động trôi nổi trên thị trường, chủ yếu của Trung Quốc, rồi dán tem ?ođộc quyền? phân phối của Đông Nam để bán giá cao cho khách hàng. Ngoài ra còn có dấu hiệu cho thấy hãng Đông Nam Associates (do ông Nguyễn Trọng Thăng, anh trai ông Nguyễn Gia Thiều, làm Giám đốc) cung cấp hàng cho Đông Nam tiến hành các hoạt động lậu thuế.

Một số cá nhân liên quan đến vụ án kinh tế nghiêm trọng này là người Việt có quốc tịch nước ngoài. Ban chuyên án đã có công văn yêu cầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thu giữ hộ chiếu của họ để phục vụ công tác điều tra.

(Theo Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Lao Động



Nothing's Impossible !!!

Tức cười quá hôm trước trên tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn vừa có bài phỏng vấn ca ngợi Nguyễn Gia Thiều và Đông Nam Associates thì ngay ngày hôm sau mọi chuyện gian lận và bê bối đã bị phanh phui
Bội bạc , bội bạc, phải biết bội bạc với những gì mình đang có

Sống ngày hôm nay không biết ngày mai mà.....

Nothing's Impossible !!!

làm người lên voi xuống chó là chuyện bình thường , có gì đâu nhỉ
Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat

Dạo này thấy QUICK nhỉ hơi nhiều wá đấy

có sao không nhỉ ?
Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat

Thẩm vấn Hà Kiều Anh và vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng
2h chiều qua, ông Nguyễn Trọng Thăng, cùng vợ Bùi Thị Kim, và hoa hậu Hà Kiều Anh (Giám đốc Công ty Tam Nguyên) đã được triệu tập thẩm vấn về những vấn đề liên quan đến vụ trốn thuế ở Đông Nam. Theo thông tin ban đầu, ông Thăng đã mạo danh là Tổng giám đốc Đông Nam Associates.
Kết quả thẩm vấn 5 ngày vừa qua cho thấy bà Bùi Thị Kim mới là Tổng giám đốc của Đông Nam Associates. Nhưng trong các hoạt động của công ty này, kể cả khi tiếp xúc với báo giới, ông Thăng luôn tự xưng là người đứng đầu tổng công ty.
Theo lời khai của vợ chồng Tổng giám đốc Đông Nam Associates, ở Việt Nam, Nguyễn Trọng Thăng nghe ngóng thị trường rồi thông tin cho vợ. Tại Hong Kong, bà Kim gom ĐTDĐ, đồng hồ đeo tay cung ứng về Việt Nam cho em chồng là Nguyễn Gia Thiều tiêu thụ. Bà Kim khẳng định không hề biết việc khai báo thuế nhập khẩu. Nhưng kết quả thẩm vấn với những người khác cho thấy, vợ chồng ông Thăng hầu như chỉ ở Việt Nam và mọi vụ nhập hàng đều bàn bạc thống nhất với Nguyễn Gia Thiều, sau này thêm Hà Kiều Anh. Theo một điều tra viên, mọi hoạt động từ mua hàng chính hiệu đến gom hàng trôi nổi trên thị trường, sau đó khai thấp giá trị để trốn thuế nhập khẩu... đều được đại gia đình Đông Nam Associates - Đông Nam - Tam Nguyên phối hợp vạch chiến lược, qua mặt các cơ quan chức năng. Qua thẩm vấn vợ chồng Bùi Thị Kim - Nguyễn Trọng Thăng về giá thực mua tại Hong Kong, Singapore và đối chiếu tờ khai hải quan, cơ quan chức năng phát hiện trung bình giá tính thuế với hàng nhập khẩu của đường dây này thấp hơn 40% giá thực tế.
Kết quả xác minh ban đầu cũng cho thấy việc thành lập Tam Nguyên nằm trong toan tính thâu tóm thị trường ĐTDĐ của bộ tứ gồm vợ chồng Thăng và đôi uyên ương Nguyễn Gia Thiều - Hà Kiều Anh. Gặt hái được lợi nhuận qua việc Đông Nam làm nhà phân phối cho Nokia, anh em ông Thăng muốn thâu tóm thêm mặt hàng ĐTDĐ Samsung. Nhưng hai hãng lớn không muốn cùng chung sống dưới mái nhà Đông Nam, nên ông Thiều phải tính chuyện mở Tam Nguyên. Công ty này, Nguyễn Gia Thiều làm phó giám đốc, còn chức giám đốc để vợ chưa cưới Hà Kiều Anh đảm nhiệm. Theo một cán bộ ban chuyên án, hoa hậu Hà Kiều Anh không thể vô can như cô nói với báo giới. Vì Tam Nguyên chẳng qua là con của Đông Nam, cháu của Đông Nam Associates, tiếp tục hành trình kinh doanh trốn thuế ĐTDĐ Samsung, như với Nokia.
Việc thẩm vấn vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng, cùng Hà Kiều Anh - Nguyễn Gia Thiều hôm qua kéo dài tới 20h. Thiều tiếp tục bị quản thúc tại trụ sở ban chuyên án, những người còn lại ra về nhưng được yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú.
(Theo Tuổi Trẻ)

Nothing's Impossible !!!

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Đông Nam Nguyễn Gia Thiều
21h đêm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Gia Thiều. Giám đốc hành chính Nguyễn Thanh Tùng, kế toán trưởng Ngô Văn Toàn cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại. Những đối tượng liên quan, trong đó có vợ chồng ông Nguyễn Trọng Thăng và hoa hậu Hà Kiều Anh, tiếp tục bị thẩm vấn.
Theo một cán bộ điều tra, sau khi làm rõ được mối quan hệ mật thiết của các công ty trong đại gia đình Đông Nam Associates - Đông Nam - Tam Nguyên, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng, Bùi Thị Kim. Tuy nhiên những người này đã quay sang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Hà Kiều Anh, lúc đầu khẳng định mình vô can, đã lúng túng khi phải đối diện với những bản hợp đồng kinh tế và hệ thống chứng từ, trong đó thể hiện giao dịch giữa cô và những thành viên khác của Đông Nam Associates. Hàng chục đại lý tiêu thụ hàng cho Đông Nam cũng được Ban chuyên án mời đến để làm rõ những số liệu về giá cả với từng chủng loại ĐTDĐ, đồng hồ mà Đông Nam nhập về.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, bà Bùi Thị Kim là Tổng giám đốc Đông Nam Associates nhưng thực chất chỉ là người bay qua bay lại giữa Việt Nam - Hong Kong để quan hệ với bạn hàng và đặt bút ký khi cần đến chức danh của mình. Còn người đạo diễn hoạt động của các công ty là chồng bà, Nguyễn Trọng Thăng. Tại Việt Nam, ông Thăng chỉ đạo gần như toàn bộ hoạt động của Đông Nam (do em trai Nguyễn Gia Thiều làm giám đốc) và Tam Nguyên (em dâu tương lai làm giám đốc).
Chiều qua, Cục Thuế TP HCM cho biết đã vài lần kiểm tra và phát hiện gian lận thuế tại Công ty Đông Nam. Như năm 1999, đơn vị này khai doanh thu 31 tỷ đồng, thuế VAT là 479 triệu; năm 2000 doanh thu gấp đôi là 68 tỷ, VAT 104 triệu; năm 2001, doanh thu 93 tỷ, VAT âm 407 triệu; 11 tháng đầu năm 2002, doanh thu vọt lên 137 tỷ, nhưng VAT âm tiếp 1,3 tỷ đồng. Điều này hoàn toàn bất hợp lý, vì doanh thu hàng năm tăng thì tại sao thuế VAT lại có thể giảm, thậm chí tụt xuống mức âm. Tuy nhiên, qua kiểm tra, ngành thuế chỉ truy thu được số tiền ít ỏi: năm 1999 truy thu 82 triệu đồng; 2000 truy thu 61 triệu. Sai phạm thuế của Đông Nam đã được Cục Thuế TP HCM báo cáo lên trên, nhưng đến nay, khi công an vào cuộc mới bị phanh phui.
Ngoài việc xem xét số liệu thuế, Cơ quan điều tra cũng đang phối hợp với Cục Hải quan thành phố kiểm tra lại toàn bộ các tờ khai nhập khẩu hàng của Đông Nam qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của cơ quan này. Ban chuyên án cũng sẽ mời các chuyên gia tin học tới phối hợp phá khóa, khai thác dữ liệu trong hơn 60 máy vi tính mà cảnh sát thu giữ ngày 2/1.
(Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Thanh Niên)

Nothing's Impossible !!!

Từ vụ Đông Nam: Cần phòng bệnh hơn chữa bệnh
Vụ án này, công an đã mất hàng năm trời điều tra, để rồi kết quả là vài vị giám đốc có thể vào nhà đá, và cái tên Đông Nam sẽ vào dĩ vãng. Nhưng điều cần bàn là các cơ quan chức năng cần hoạt động thế nào để luôn kiểm soát được "sức khỏe" doanh nghiệp, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sai phạm.
Người gửi: Tran Ngoc Quynh Anh
Gửi tới: Ban Pháp luật
Tiêu đề: Vài suy nghĩ về vụ Đông Nam
Thưa VnExpress,
Là công dân nước Việt Nam, cũng như nhiều người khác, tôi bức xúc trước những vụ án kinh tế lớn mà cơ quan chức năng đã và đang khám phá. Dễ nhận ra rằng tầm ảnh hưởng của chúng tới nền kinh tế và đời sống xã hội là hết sức nghiêm trọng. Xã hội cần phải thừa nhận và tán thưởng chiến công đó của các đồng chí công an kinh tế và các cơ quan hữu trách.
Song, điều tôi muốn đề cập ở đây là làm sao để các cơ quan hữu trách, đặc biệt là các cơ quan quản lý kinh tế cũng như hỗ trợ doanh nghiệp cấp tỉnh, thành phố (trong đó có ngành kiểm toán), có năng lực và hoạt động hiệu quả trong một qui trình khép kín, chặt chẽ. Có vậy mới nắm được đầy đủ thông tin về hoạt động cũng như "sức khoẻ" của các doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn và phòng ngừa sai phạm. Mục đích chính là tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn trong một môi trường thuận lợi và bình đẳng, ngăn chặn hành vi không lành mạnh trong kinh doanh ngay khi còn... trong trứng nước, để doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.
Kinh tế đất nước chỉ thực sự phát triển khi có nhiều doanh nghiệp lớn và hùng mạnh. Thật đau lòng khi nhìn cảnh các công ty lớn sụp đổ để lại những con số... ghê người về thất thoát ngân sách quốc gia. Trong khi vài tháng trước, báo chí còn ca ngợi sự làm ăn hiệu quả và sự tài tình của các vị giám đốc.
Riêng về vụ Công ty Đông Nam, chúng ta thử suy ngẫm xem, cơ quan công an bỏ cả mấy năm trời để... theo dõi, và giờ đây... "bắt quả tang" hành vi trốn thuế của họ. Rồi đây có lẽ các nhân vật lãnh đạo của công ty này sẽ vào nhà đá bóc lịch và dĩ nhiên cái tên Đông Nam kia sẽ đi vào dĩ vãng. Chúng ta sẽ được gì? Nếu không có họ thì ta có... thất thu số tiền thuế kia không? Có nên chăng "hình sự hóa kinh tế" để rồi đưa các doanh nghiệp "gian" vào tù không?
Tôi không có ý bênh vực Đông Nam. Song như đã nói ở trên, vì mục đích chung cho kinh tế đất nước, chỉ mong muốn rằng trong guồng máy quản lý của quốc gia làm sao có được những nhà kinh tế tài giỏi. Giữa các cơ quan chủ quản, điều hành nền kinh tế và các cơ quan bảo vệ pháp luật cần có mối liên kết hiệu quả trên nguyên tắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Như vậy, nước ta sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp mạnh khỏe, phát triển bền vững.
Xin cảm ơn.

Nothing's Impossible !!!

Hà Kiều Anh có tiếp tục đóng phim "Lục Vân Tiên"?

Hoa hậu Hà Kiều Anh.
Thông tin về mối liên hệ giữa hoa hậu và công ty Đông Nam khiến giới hâm mộ điện ảnh lo lắng cho việc hoàn thành bộ phim cổ trang của đạo diễn Đỗ Phú Hải. Dưới đây là cuộc trao đổi với ông.
- Những phân đoạn có hoa hậu Hà Kiều Anh đóng vẫn chưa kết thúc. Bộ phim có tiếp tục quay khi thiếu "Kiều Nguyệt Nga"?
- Hiện chúng tôi cho quay những phân đoạn không có Hà Kiều Anh. Về nguyên tắc, bộ phim không thể dừng lại.
- Trong trường hợp xấu nhất: vì liên quan đến vụ án mà Hà Kiều Anh không thể tiếp tục đóng phim thì sao?
- Thú thật lúc này chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ, Hà Kiều Anh vẫn khẳng định sẽ đóng phim theo kế hoạch vì vai Kiều Nguyệt Nga đã quay được 2/3 rồi.
- Có tin rằng sở dĩ hoa hậu được giao vai Kiều Nguyệt Nga vì cô ấy tài trợ một số tiền không nhỏ cho phần phục trang của phim, do nhóm thiết kế thời trang Kiều Việt Liên đảm nhận?
- Tôi khẳng định là không có chuyện này.
(Theo Thanh Niên)

Nothing's Impossible !!!