Hot !!! Vụ kiện công ty phân phối điện thoại di động NOKIA và SAMSUNG---> Cty Đông Nam

Tổng giám đốc Dong Nam Associates xin nộp tiền khắc phục hậu quả
Hôm qua, Ban chuyên án đã truy xuất dữ liệu trong 3 máy chủ lưu giữ toàn bộ hệ thống sổ sách của các cửa hàng Đông Nam trong cả nước. Cán bộ điều tra cho biết, chứng kiến việc trên, bà Bùi Thiên Kim đã xin được nộp tiền để khắc phục toàn bộ hậu quả do Dong Nam Associates, Công ty Đông Nam và Tam Nguyên gây ra. Ban chuyên án đang xem xét đề nghị này.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy toàn bộ các linh kiện của điện thoại di động như: pin, bộ sạc, vỏ, ăng ten, bàn phím, màn hình... mà Đông Nam dùng để sửa chữa, thay đổi cho khách hàng tại các trung tâm bảo hành đều không được báo cáo đóng thuế. Ban chuyên án cũng có số liệu về mặt hàng đồng hồ cao cấp mà Đông Nam kinh doanh trong năm 1998, 1999. Theo đó, Đông Nam nhập gần 13.000 đồng hồ các loại, doanh số hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ báo cáo thuế 1,4 tỷ đồng...
Theo nhiều nguồn tin, những số liệu được thể hiện qua sổ sách khai báo thuế trước cơ quan nhà nước của Đông Nam với số liệu thực tế cách biệt nhau khá xa, nhờ vào thủ đoạn biến hóa chứng từ. Trụ sở chính của Dong Nam Associates được biết là đặt tại Hong Kong song Ban chuyên án phát hiện gần như toàn bộ hoạt động... đều diễn ra tại TP HCM. "Trụ sở" ở nước ngoài chỉ là những điểm tập kết hàng để tuồn vào Việt Nam.
Hôm qua, một bộ phận khác của Ban chuyên án cũng tiến hành xem xét lại hồ sơ lô hàng điện thoại di động nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất của Đông Nam. Ngày 29/8/2000, 6 kiện điện thoại di động (118 kg) được Dong Nam Associates ở Hong Kong gửi nhầm địa chỉ cho bà Đỗ Liên Anh (nhân viên Công ty Đông Nam). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đây không phải là "linh kiện điện tử" như ghi trên vận đơn mà phần lớn là điện thoại di động nguyên chiếc. Trước tình thế trên, ngày 5/9/2000, bà Anh tới hải quan Tân Sơn Nhất xin tái xuất lô với lý do "phía nước ngoài đã gửi nhầm địa chỉ"...
Theo một nguồn tin, khi lô hàng nhập lậu trên bị phát hiện, một số cán bộ hải quan đã "bắn tin" để lãnh đạo Đông Nam dàn xếp "kịch bản" gửi nhầm địa chỉ người nhận. Vụ này, lô hàng được tái xuất về Hong Kong, và Đông Nam bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Một cán bộ Cục hải quan TP HCM cho biết: "Lô hàng này của Đông Nam chúng tôi rất cẩn trọng trong xử lý, nhưng nói thật lúc ấy không thể biết Đông Nam hoạt động nhập lậu, trốn thuế".
Hôm nay, Ban chuyên án sẽ mời vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng - Bùi Thiên Kim và Hà Kiều Anh đến chứng kiến việc mở niêm phong 4 két sắt đựng tiền, đôla bị thu giữ. Những tài sản trong đó sẽ dược giao cho ngân hàng quản lý để đảm bảo quá trình xử lý vụ án sau này.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

Nothing's Impossible !!!

Cục Hải quan và Cục Thuế TP HCM giải trình vụ Đông Nam
Hôm qua, lãnh đạo hai cơ quan này được cấp trên yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan trách nhiệm trong việc để Đông Nam trốn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ nội địa với số lượng lớn trong 3 năm. Theo đó, hải quan chỉ một lần phát hiện lô hàng 118 kg điện thoại di động nhập lậu, và lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Lô hàng gồm 6 kiện, từ Hong Kong gửi về cho một nhân viên của Đông Nam. Vận đơn ghi là linh kiện điện tử nhưng qua máy soi, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện là điện thoại di động. Vụ này Đông Nam chỉ bị phạt hành chính và lô hàng bị tái xuất trở lại Hong Kong.
Còn tại Cục Thuế thành phố, nhiều ý kiến cho biết từng phát hiện những dấu hiệu bất thường qua các bản kê khai thuế của Đông Nam, nhưng không thể xử lý gì được.
14h cùng ngày, hoa hậu Hà Kiều Anh tiếp tục có mặt tại trụ sở phía Nam của Bộ Công an để làm việc với Ban chuyên án. Nhiều nguồn tin cho biết Nguyễn Gia Thiều xin nộp 2 triệu USD để được tại ngoại, song những người có trách nhiệm chưa xác nhận tin này.
(Theo Thanh Niên)

Nothing's Impossible !!!

Diễn tiến mới nhất vụ án trốn thuế tại Công ty Đông Nam : Bắt đầu mở niêm phong kiểm đếm hàng hoá đã thu giữ

Sau thời gian nghỉ Tết, Ban chuyên án vụ án trốn thuế tại Công ty Đông Nam đã bắt đầu khởi động trở lại với việc tiến hành mở niêm phong để kiểm đếm hàng hóa đã thu giữ. Đến chiều 9.2, toàn bộ hàng hóa thu giữ tại Trung tâm Bảo hành Nokia tại số 39 Lê Duẩn đã được kiểm tra xong. Tại đây, chỉ tính riêng đồng hồ đeo tay các loại như Tissort, Swatch... là hơn 1.500 chiếc. Hàng hóa thu giữ tại trụ sở chính của Đông Nam (264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3) cũng được tiến hành kiểm đếm. Ước tính sơ bộ có hơn 5.000 chiếc điện thoại di động và nhiều linh kiện điện thoại di động đã được thu giữ tại đây. Hiện cơ quan chức năng đã truy xuất hết toàn bộ các dữ liệu có trong hệ thống máy tính của Đông Nam.
(Báo Thanh niên 11 / 02)

Theo Ban chuyên án, hoạt động kinh doanh trốn thuế của Tam Nguyên cơ bản đã được làm rõ. Tuy nhiên, lượng tiền đó là bao nhiêu còn phải chờ kết luận chính thức của Hội đồng giám định tài chính kế toán.
Trong ngày hôm qua, bà Vương Kiều Oanh (mẹ Hà Kiều Anh), Giám đốc Công ty Hưng Đạo, vẫn chưa đến làm việc với Cơ quan điều tra theo thiệu tập. Ba giám đốc Phạm Anh Vũ (Công ty Thiên Anh), Trịnh Quốc Bảo (Công ty TNHH TB) và Nguyễn Vinh (Công ty TNHH Phát triển công nghệ viễn thông) đã có mặt đầy đủ.
Thiếu tá Phạm Hùng Chiến, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an cho biết, nội dung làm việc với ông Vũ, Bảo và Vinh bước đầu chỉ xoay quanh các vấn đề về hành chính tổ chức, cơ cấu tổ nhân sự và ngành nghề kinh doanh của 3 công ty trên.
Theo ông Chiến, tuần tới, tất cả các tài liệu, hàng hoá, máy tính thu giữ tại Hà Nội sẽ được gỡ niêm phong, kiểm đếm và trích xuất dữ liệu. Ban chuyên án cũng đã làm rõ tất cả hàng hoá nhập theo đường phi mậu dịch từ Đông Nam Hong Kong vào Việt Nam đều tập trung về Hà Nội qua cửa khẩu sân bay Nội Bài.
Trong số 33 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có dấu hiệu nhập uỷ thác hoặc tiêu thụ hàng hoá cho Đông Nam, Ban chuyên án đã triệu tập thẩm vấn 11 đơn vị. Hầu hết các doanh nghiệp đề thừa nhận có sai phạm trong quá trình hợp tác làm ăn với Đông Nam, và hứa sẽ giao lại tài sản hoặc tiền còn nợ. Có 3 đơn vị đã tự nguyện nộp 400 triệu đồng để "khắc phục hậu quả".
(Theo Thanh Niên )