Nhà băng bị “lợi dụng” chuyển tiền cho casino online

Cách đây không lâu, một trang kinh nghiệm chơi casino trực tuyến bị công an lật tẩy và điều làm dư luận quan tâm bên lề vụ án này là số tiền 500 tỷ đồng được những tay cầm đầu chuyển qua ngân hàng như thế nào? Phải chăng nhà băng đang bị lợi dụng hay đằng sau nó là mối kết liên giữa ngân hàng và casino trực tuyến này?



Phổ biến chi nhánh ngân hàng giật thột lúc nghe thông tin về số tiền trung chuyển bấy lâu, bởi chỉ cần khoảng dài những ngân hàng này trở nên bến chuyển tiền cho tội phạm mà không hay biết. Ngay sau đấy, khi tiến hành những giấy má kiểm tra và kiểm tra, các ông chủ các ngân hàng này cũng phải chào thua trước mánh khoé quá tinh tướng và cao tay của bọn tội phạm.

Trang mạng 188.bet được phổ thông người Việt dùng để thử vận may, bởi trang bài bạc online này sở hữu hướng dẫn chơi casino trực tuyến bằng đa dạng thứ tiếng, trong đó với cả tiếng Việt, cho nên lượng người truy hỏi cập vào đây đánh bài mỗi ngày đều rất lớn. Số tiền lợi nhuận thu được cũng lên đến hàng tỷ đồng. có số tiền to như vậy, các ông trùm trục đường dây này tại Việt Nam đã nghĩ ra rộng rãi cách thức khác nhau để chuyển số tiền này ra nước ngoài đến nhà cái.

Theo thăm dò của cơ quan chức năng, những tay cầm đầu mạng 188.bet ở Việt Nam đã lách luật bằng cách chuyển tiền để mua các dịch vụ hàng hóa của các nhà sản xuất nước ngoài. kế bên việc quản lý mạng bài bạc trực tuyến, ông trùm của tuyến phố dây này còn xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tin học. Đây chính là bình phong tốt nhất để qua mắt các nhà băng lúc trung chuyển tiền ra nước ngoài. Bằng những thương lượng mua bán hàng ảo, bọn tầy này chỉ cần cung ứng chứng minh quần chúng. # qua thư điện tử, công nhận có nhà băng số tiền cần đàm phán thì các ngân hàng này cũng khó lòng khước từ. Do đó, việc nghi ngờ những ngân hàng cấu kết mang trục đường dây này là ko sở hữu hạ tầng, đơn thuần họ chỉ bị bọn tù lợi dụng làm trạm trung chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài mà thôi.