Phòng, chống rửa tiền từ những báo cáo giao dịch đáng ngờ

Con số thương lượng đáng ngờ là rường cột của hệ thống phòng, chống rửa tiền, là giải pháp đề phòng hành vi rửa tiền một cách tuyệt vời nhất.

Biện pháp ngừa này được thực hành bởi những tổ chức tài chính hoặc đơn vị, tư nhân buôn bán ngành nhà cái bóng đá là gì phi nguồn vốn sở hữu liên quan.



Theo khoản 1 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền đề nghị nghĩa vụ của các đối tượng Báo cáo trong việc Thống kê nhà băng Nhà nước Việt Nam lúc nghi ngờ hoặc mang cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong thương lượng mang nguồn gốc do phạm tội kèo bóng đá nhà cáimà sở hữu hoặc với liên quan tới rửa tiền.

Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền đưa ra các tín hiệu đáng ngờ của một giao dịch và quy định đối tượng Con số với nghĩa vụ phải Báo cáo thương lượng đáng ngờ. tín hiệu đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền được chia làm 2 loại: tín hiệu đáng ngờ chung và tín hiệu đáng ngờ cho từng lĩnh vực.

Khoản 2 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền nêu ra 8 tín hiệu đáng ngờ cơ bản, chung cho mọi đối tượng Thống kê

Ngoài 8 tín hiệu đáng ngờ cơ bản, chung cho mọi đối tượng Thống kê, Luật Luật phòng, chống rửa tiền cũng đưa ra 12 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong ngành ngân hàng; 8 tín hiệu giao dịch đáng ngờ trong ngành nghề bảo hiểm; 8 tín hiệu đáng ngờ của một đàm phán trong ngành chứng khoán; 8 tín hiệu đáng ngờ của một thương lượng trong lĩnh vực trò chơi sở hữu thưởng, casino; 4 dấu hiệu đáng ngờ của một thương lượng trong lĩnh vực buôn bán bất động sản.

Một điểm lưu ý khác là Khoản 8 Điều 22 của Luật phòng, ngặn chặn rửa tiền quy định nghĩa vụ Thống kê ngân hàng Nhà nước Việt Nam của đối tượng Con số lúc phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các tín hiệu căn bản nêu trên để làm cơ sở vật chất cho nhà băng Nhà nước Việt Nam làm cơ sở vật chất trình Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và trong những lĩnh vực can hệ.

Nguồn bài viết: https://goo.gl/OgW4Dq