TAND TP HCM tiếp tục xét xử ông Hoàng Văn Toàn

Cập nhật tin xét xủa đại án tham nhũng nhà băng đại tín: Ông Hà Tấn Phước - nguyên Tổ trưởng tổ giám sát nhà băng Đại Tín - khẳng định ko đồng ý việc cấp nguồn vốn vay cho hai doanh nghiệp "ma" của Phạm Công Danh vay 650 tỉ đồng. trong khi ngừng thi côngĐây, những bị cáo cho rằng tổ giám sát đã đồng ý.

đọc thêm tin mới nhất về nhà băng đại tín:
https://baodientu12h.blogspot.com/2018/05/pham-cong-danh-lua-vay-650-ti-ong-nhu.html

Chiều 2/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử ông Hoàng Văn Toàn (cựu chủ tịch ngân hàng Đại Tín – TrustBank) và đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng.

Bị cáo Hoàng Văn Toàn.

Bị cáo è Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc nhà băng Đại Tín) khai, khi ký quyết định cho 2 doanh nghiệp Đại Hoàng Phương và hưng thịnh Quốc vay 650 tỉ đồng, bị cáo với trình lên tổ giám sát của ngân hàng Nhà nước buộc phải cho giải ngân.

Trên hạ tầng được tổ giám sát đồng ý thì chi nhánh Sài Gòn mới cho hai công ty vay vốn. thủ tục họp hội đồng nguồn đầu tư cũng được duyệt tổ giám sát vào ngày 28/12/2012. xác nhận lời khai của ông Nam, ông Toàn cũng khai với trình hồ sơ cho vay cho tổ giám sát nhà băng Nhà nước.

tương tự như lời khai của ông Nam và Toàn, các bị cáo còn lại cũng khai, vào thời điểm trên, ngân hàng Đại Tín đang trong hiện trạng bị giám sát đặc thù nên mọi đàm phán trên 5 tỉ đồng phải mang chữ ký và sự đồng ý của tổ giám sát nhà băng Nhà nước.

ngay tức thì, chủ tọa phiên tòa mời ông Hà Tấn Phước, nguyên Phó Giám đốc nhà băng Nhà nước chi nhánh tỉnh giấc Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát nhà băng Đại Tín lên xét hỏi thì ông Phước khẳng định lời khai của những bị cáo là thiếu chuẩn xác.

Tiếp chậm triển khai, HĐXX cho ông Phước xem bút lục sở hữu "bút phê" của ông Phước can dự đến khoản vay 650 tỉ đồng, ông Phước thừa nhận chữ viết trong hồ sơ này đúng là của mình. không những thế, ông Phước cho biết tổ giám sát căn cứ vào 3 yếu tố để đưa ra bút phê can dự tới việc Đại Tín cho vay 650 tỉ.

1 là thông báo số 727 của ngân hàng Nhà nước báo cho nhà băng Đại Tín yêu cầu ngân hàng này vun đắp kế hoạch và kiểm soát mức dư nợ trong suốt năm 2012 bằng tại thời khắc 2011.

Thứ 2, thông báo cũng do nhà băng Nhà nước gửi nhà băng Nhà nước chi nhánh Long An tại văn bản 6168 cũng quy định rõ tổ chức tín dụng yếu kém ko được phát triển nguồn hỗ trợ trong năm 2012.

Thứ ba, với bút phê thì tổ giám sát ko với thẩm quyền phê chuẩn mà chỉ với quan niệm theo nội dung Quyết định 12 là buộc phải nhà băng Đại Tín thực hành dư nợ bằng thời điểm 31/12/2011 theo quy định của ngân hàng Nhà nước.

"Tại thời khắc 27/12/2012, cuối ngày bảng cân đối kế toán của Đại Tín khi báo sở hữu tổ giám sát, mức dư nợ hơn 11.900 tỉ, giả dụ cho vay 650 tỉ là vượt hạn mức nguồn hỗ trợ theo thông báo của lãnh đạo ngân hàng Nhà nước nên đề nghị Đại Tín thực hiện bằng mức dư nợ tại thời điểm 31/12/2011. Đồng nghĩa với việc ko đồng ý để Đại Tín tiếp diễn cho vay", ông Phước biểu hiện tại tòa.

ngược lại, những bị cáo nhất loạt kể rằng trong bút phê không sở hữu nội dung ko đồng ý cho vay nên các bị cáo hiểu rằng cho vay cũng được, ko cho vay cũng được.

Nhưng dư nợ tại thời khắc này là bao lăm thì những bị cáo chẳng thể bộc lộ vì ko biết. Tổ giám sát bút phê rất chung chung làm cho các bị cáo hiểu là cho vay nhưng số tiền cho vay khi cộng lại thì ko được vượt quá dư nợ ngày 31/12/2011.

Sau chậm tiến độ, đại diện nhà băng Nhà nước cho rằng ko sở hữu quan niệm gì liên quan đến hai khoản vay trên. Người đại diện này cho rằng HĐXX cứ căn cứ vào thủ tục vụ án, lời khai của các bị cáo và người can hệ để với phán quyết đúng người đúng tội, đúng pháp luật.