TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án hứa Thị Phấn - TrustBank

cập nhật nhanh thông báo xét xử vụ án hứa thị phấn Trên thủ tục, hẹn Thị Phấn giải ngân cho doanh nghiệp Phương Trang lên tới 9.437 tỉ đồng. Nhưng doanh nghiệp Phương Trang cho là chỉ nhận hơn 3.936 tỉ đồng.
đọc thêm tin Trustbank chi nhánh Sài Gòn
Đẩy dư nợ cho Phương Trang
Ngày 14/5, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án hứa hẹn Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT tổ chức cổ phần đầu cơ tăng trưởng Phú Mỹ) cộng 27 tòng phạm. những bị cáo bị tróc nã tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.



các bị cáo tại tòa.
Theo số liệu của CB (VNCB cũ, tiền thân là Trustank), từ năm 2010 - 2012, Trustbank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho công ty CP đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân sở hữu quan hệ hiệp tác (gọi tắt là lực lượng Phương Trang) tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái khoán, tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách sắp 16.468 tỉ đồng.

Sau lúc Phương Trang đã tất toán 1 số khoản vay, đến giờ còn dư nợ hơn 25.941 tỉ đồng, trong chậm tiến độ dư nợ gốc là 9.437 tỉ đồng. ngoài ra, Phương Trang xác định, trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà Trustbank giải ngân thì tổ chức chỉ nhận được hơn 3.936 tỉ đồng.

Theo ngừng thi côngĐây, công ty tố cáo bà hẹn Thị Phấn và Trustbank, lợi dụng công ty cần tiền để đầu tư buôn bán nên buộc ký trước giấy má vay, chứng trong khoảng giải ngân và chứng trong khoảng nhận tiền mặt; phê duyệt giấy tờ vay và tiến hành giải ngân khoản vay mà không thông tin cho doanh nghiệp để chiếm giữ và tiêu dùng trái pháp luật tiền tài Trustbank, rồi lợi dụng những giấy má vay của công ty đã ký trước để đẩy dư nợ cho Phương Trang.

tróc nã ngược mẫu tiền, cơ quan dò la xác định lúc tiền quỹ Trustbank chỉ còn tồn 20 tỉ đồng, hẹn Thị Phấn lợi dụng tác động của mình chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho hàng ngũ Phú Mỹ của bị cáo hơn 5.256 tỉ đồng, rồi hạch toán khống trên hệ thống.

Sau chậm triển khai, lợi dụng việc Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng trong khoảng rút tiền mặt, hứa hẹn Thị Phấn chi khống tiền giải ngân cho những khoản vay của Phương Trang (không chuyển tiền hoặc chuyển tiền ko đủ cho Phương Trang), cấn trừ với những chứng trong khoảng thu khống 5.256 tỉ đồng, để ko khiến cho chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so sở hữu số liệu tiền mặt trên sổ sách, đẩy dư nợ khống cho doanh nghiệp này.

Đòi lại tài sản khủng

Trong giai đoạn khảo sát, hẹn Thị Phấn cáo giác Phương Trang lừa đảo mình. Trong đơn khiếu nại bà Phấn biểu đạt, vào năm 2009, thông qua sự giới thiệu bà Phấn biết ông Nguyễn Hữu Luận - chủ toạ HĐQT, và ông Phạm Đăng Quan - giám đốc điều hành Phương Trang.

khi bà Phấn phải vận động bằng xe lăn, ông Luận mang đưa dòng xe ô tô Maybach BKS 51A - 048.99 cho bà Phấn tiêu dùng để chuyển động cho tiện lợi. Đáp lại tình cảm của ông Luận, bà Phấn đã giao căn hộ Penthouse tại tòa Topaz 1 khu SG Pearl số 92 Nguyễn Hữa Cảnh (phường 22, thị xã Bình Thạnh) và làm thủ tục sang tay cho ông Luận.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Phan Trung Hiếu người đại diện cho đội ngũ Phương Trang cho rằng Phương Trang chỉ sở hữu quan hệ vay mượn mang Trustbank, không với vay mượn sở hữu tư nhân bà hứa hẹn Thị Phấn. Mỗi lần Phương Trang nhận tiền vay thì tại lầu 6, phòng khiến việc của bà Phấn ở chi nhánh Lam Giang.

can dự loại xe ô tô Maybach thì ông Hiếu cho rằng đây là tài sản của Phương Trang, lúc bà Phấn đi xe lăn thì mang cho bà Phấn mượn chứ không cho bà Phấn nên bắt buộc giải tỏa kê biên giao lại cho Phương Trang.

Căn hộ Penthouse tại tòa Topaz 1 khu SG Pearl số 92 Nguyễn Hữa Cảnh thì ông Hiếu cho rằng thời kỳ dò la bà Phấn không chứng minh được tài sản của mình. trong khoảng chậm tiến độ, ông Hiếu yêu cầu xác định đây là vận chuyển sản riêng của ông Luận và bắt buộc giải tỏa kê biên.

ngoài ra, ông Hiếu yêu cầu giải tỏa kê biên 69 ha đất tại Nhà Bè can dự đến khoản hai.000 tỉ đồng phát hành trái phiếu của công ty Thiên Tân (công ty con của Phương Trang) cộng 49 bất động sản tại Bình Điền và 200 cái ô tô.