Thắc mắc hỏi tí nào..... Việc gửi tiền vào ngân hàng ?

Thắc mắc hỏi tí nào..... Việc gửi tiền vào ngân hàng ?

Gửi tiền vào ngân hàng ở VN thì có phải chứng minh xuất xứ tiền đó không nhỉ ?
Ở nước ngoài thì có không ?

Giả sử giờ em đem 2 triệu $ vào ngân hàng gửi thì nó có yêu cầu em chứng mình tiền đó từ đâu mà có không ?
Gửi với tư cách cá nhân thì sao ?
Gửi với tư cách công ty thì sao ?
Gửi thành lập tài khoản nhé. Không phải chuyển khoản ...

bình thường tớ đi gửi ở bank thì chả thấy fải chứng minh j đâunhưng tớ chỉ có tí tiền gửi thoai.
2tr$ thì tớ ko rõ, hicc...lớn như vậy cũng có thể lắm chứ
bạn alô ra bank hỏi là bít ngay í mà

Mình nghĩ chẳng có ngân hàng nào kiểm tra tính hợp pháp của tiền mình gửi đâu. Mục đích chính của họ là mình gửi vào càng nhiều càng tốt. Còn tính hợp pháp của tiền đó thì bên công an, an ninh lo rồi.

công nhận mình chwua có 2tr $ nên cũng ko rõ nữa, nh có lẽ là ko sao đâu,vẫn gửi ầm ầm

1. Ngân hàng nó ko bắt chứng minh nguồn gốc. Nhưng 2M$ thì cỡ 36tỷ tiền Việt, đảm bảo bên an ninh sẽ vào cuộc.
2. Gửi với tư cách cá nhân thì chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi.
Gửi với tư cách công ty thì cũgn bị đặt dấu hỏi. Tại cục tiền này lớn.
3. Chả có kiểu nào là gửi thành lập tài khỏan cả. Giờ, một, mở tài khỏan rồi gửi tìen vào đó, Hai, là gửi tiền tiết kiệm.

ko có gì đâu, hôm qua em mới đi gửi 5tr$, chả thấy ai hỏi gì cả...
gửi 2 ngân hàng VIETCOMBANK và EXIMBANK, mổi bên 2tr5$, có thấy hỏi gì đâu!!

Theo mình biết ở NN thì phải chứng mình tiền gửi vào NH đấy.

Vậy chứ nếu em gửi tiền Vnđ thì sao nhỉ ?
Gửi vài chục triệu thì chưa thấy hỏi gì... Nhưng gửi nhiều hơn tầm tỉ thì sao.
Về nguyên tắc thì ngân hàng không cung cấp thông tin cho bên thứ ba trừ khi được yêu cầu do nghi ngờ phạm pháp.
Đằng này...... em đem tiền đến gửi thì chẳng lẽ nó thấy nhiều nên báo công an sao ?

Bác này chắc vừa nhặt được số tiền lớn, hay vừa làm quả buôn lậu, buôn ma túy có số tiền cao nên vào đây hỏi trước để đem đến ngân hàng gửi
Tiền mình có thì phải có nguồn gốc, nguồn gốc không trong sạch thì mới sợ chứ còn tiền của mình thì chả sợ bố con thằng nào hết
Bác sợ bác cứ để ở nhà tiêu dần cho em, hoặc bác chia nhỏ ra gửi mỗi ngân hàng vài trăm triệu là xong. có sao đâu?