Tiền “bẩn” được rửa là gì tại Macau?

Theo một Thống kê của ủy ban chấp hành về Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ, mỗi năm sở hữu đến 202 tỷ đô la Mỹ tiền phạm pháp chảy qua Macau. Theo Nhận định của Business Insider, một phần không nhỏ số tiền “bẩn” được rửa ở Macau là số tiền từ đại lục đến. phần nhiều số tiền này được đem vào hợp thức hóa tại những casino uy tín ở Macau, nên lĩnh vực sòng bạc ở đây đạt mức doanh thu kỉ lục 4,57 tỷ đô la.



Hoạt động rửa tiền diễn ra theo phổ quát cách khác nhau, nhưng chủ yếu đổ vào các casino là nhanh nhất. Để rửa tiền tại đây, các con bạc với 2 cách để chọn lọc. Cách thứ nhất, các con bạc lớn từ Trung Quốc gửi tiền vào đại lý là các nhà cái casino uy tín. Và cách thứ 2, họ sở hữu thể mượn tiền từ một bên thứ ba, mang thể là đại lý sòng bạc tại Macau.

Giả dụ đi theo các con phố thứ nhất, đại lý sòng bạc sẽ chuyển tiền qua biên cương giữa đại lục có Macau. Sau ấy, khách đã gửi tiền sẽ được nhận lại tiền và sử dụng để chơi bạc tại đây. lúc thắng các con bạc sẽ nhận số tiền tài mình tự ý đầu cơ hoặc gửi ngân hàng.Đối sở hữu cách rửa tiền thứ 2, các đại lý của các sòng bạc sẽ sở hữu nghĩa vụ sắp đặt visa, chỗ ở, đem tiền tới cho khách mượn để đánh bạc. các đại lý òng bạc này làm danh tính của những con bạc và nguồn tiền được dùng để đánh bạc càng thêm khó đoán biết. khi mà đó, phổ quát quy định pháp lý về quản lý hoạt động casino không sở hữu nội dung điều tiết những đại lý này hay các văn phòng của họ. Trong phổ biến tình huống, kênh này cũng với thể được sử dụng trong việc dịch chuyển các nguồn tiền phi pháp như tham nhũng, tư túi...

Dù rằng Bắc Kinh đã đẩy mạnh những hoạt động chống tham nhũng nhưng dường như những nổ lực quản lý chỉ quy tụ vào tránh được cạnh tranh chứ ko phải loại bỏ các hoạt động phi pháp. Do vậy, Hiện tại Macau đang cân đề cập thực thi một hệ thống giám sát các hoạt động chuyển tiền qua biển giới để chống rửa tiền. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa sở hữu thông báo cụ thể nào được công bố.