Tiền “bẩn” được rửa như thế nào tại Macau?

Theo một Con số của ủy ban chấp hành về Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ, mỗi năm có tới 202 tỷ USD tiền phi pháp chảy qua Macau. Theo Phân tích của Business Insider, một phần ko nhỏ số tiền “bẩn” được rửa ở Macau là số tiền từ đại lục đến. đa số số tiền này được đem vào hợp thức hóa tại những nhà cái bóng đá ở Macau, nên ngành nghề sòng bạc ở đây đạt mức doanh thu kỉ lục 4,57 tỷ đô la Mỹ.

Hoạt động rửa tiền diễn ra theo đa dạng cách khác nhau, nhưng cốt yếu đổ vào các casino là nhanh nhất. Để rửa tiền tại đây, các con bạc mang hai cách để chọn lựa. Cách thứ nhất, những con bạc lớn từ Trung Quốc gửi tiền vào đại lý là các nhà cái casino uy tín. Và cách thứ 2, họ sở hữu thể mượn tiền trong khoảng một bên thứ ba, với thể là đại lý sòng bạc tại Macau.

nếu đi theo con đường thứ nhất, đại lý sòng bạc sẽ chuyển tiền qua biên thuỳ giữa đại lục mang Macau. Sau chậm triển khai, khách đã gửi tiền sẽ được nhận lại tiền và dùng để chơi bạc tại đây. lúc thắng các con bạc sẽ nhận số tiền tài mình tự tiện đầu cơ hoặc gửi nhà băng.Đối sở hữu cách rửa tiền thứ 2, các đại lý của những sòng bạc sẽ sở hữu nghĩa vụ xếp đặt visa, chỗ ở, đem tiền đến cho khách mượn để đánh bạc. những đại lý òng bạc này khiến danh tính của các con bạc và nguồn tiền được dùng để đánh bạc càng thêm khó đoán biết. trong khi chậm tiến độ, nhiều quy định pháp lý về quản lý hoạt động casino ko có nội dung điều tiết các đại lý này hay những văn phòng của họ. Trong phổ thông trường hợp, kênh này cũng với thể được sử dụng trong việc chuyển dịch các nguồn tiền phi pháp như tham nhũng, hà lạm...

mặc dầu Bắc Kinh đã đẩy mạnh những hoạt động chống tham nhũng nhưng hình như những nổ lực quản lý chỉ tụ họp vào hạn chế khó khăn chứ không hề loại bỏ những hoạt động phi pháp. Vì thế, hiện nay Macau đang cân nhắc thực thi một hệ thống giám sát những hoạt động chuyển tiền qua biển giới để chống rửa tiền. Nhưng đến giờ vẫn chưa với thông tin cụ thể nào được ban bố.

Nguồn bài viết: https://goo.gl/Easrrq